International Legal Services
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ
табл. Nr.2
|
Вопросы |
Кипр |
Великобритания |
Гернси |
Ирландия |
Лихтенштейн |
Швейцария |
|
Требуется ли разглашение реального
собственника компании государственным органам? |
Да, Центральному Банку Кипра, а не
Регистру компаний |
Нет |
Да |
Да, согласно закону, практически не требуется |
Нет |
Нет |
|
Другая необходимая информация о реальном
собственнике? |
Банковские и професиональные
рекомендации |
Нет |
Дата рождения, страна резиденции,
проживания, точный адрес |
Нет |
Нет |
Нет |
|
Какая информация должна быть у
регистрационного агента компании? |
Сведения о реальном собственнике, директорах,
секретарях, регистрац. документы |
Бухгалтерские и секретарские
документы, Регистрационые документы |
Наименования и адреса директоров,
регистрац. документы |
Наименования и адреса директоров,
секретарей, акционеров |
Не определено, но как правило агент
требует предоставление имени реального собственника |
Не определено, но как правило агент
требует предоставление имени реального собственника |
|
В каких случаях регистрационный агент
обязан разгласить информацию о реальном собственнике компании? |
По решению суда |
По решению суда |
По решению суда |
По решению суда |
По решению суда по уголовным
престеплениям |
Не определено |
|
Требуется ли разглашение имени реального
собственника компании при открытии банковского счета? |
Да |
Да |
Да |
Да |
Нет |
Да |
|
Как властями будут рассматриваться
просьбы иностранных правоохра- тельных органов о сотрудничестве в раскрытии
уклонения от уплаты налогов? |
По запросам из стран, с которыми
заключены международные договора, информация будет разглашена в соответствии
с условиями договора и законодательством Кипра |
Информация будет предоставлена |
Помощь возможна относительно
расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Уклонение от уплаты налогов не
считается таким преступлением. |
По каждому запросу необходимо решение
суда Ирландии. По запросам из стран, с которыми заключены международные
договора, информация скорее всего будет разглашена |
По расследованиям о неуплате налогов
информация не предоставляется. |
По расследованиям о неуплате налогов
информация не предоставляется. |