Процедура идентификации, известная под названием «Знай своего клиента» (KYC - Know Your Client, DD – Due Diligence) – это процедура сбора и поддержания в актуальном состоянии достоверной информации о клиенте, а также использование этой информации в целях идентификации и оценки общего экономического профиля клиента и его бизнеса.
Данная процедура регламентирует минимально необходимую информацию и список документов, которые необходимо предоставить регистрационному агенту или администратору компании в рамках процедуры регистрации или ежегодного поддержания компании. Чаще всего требуется предоставление следующего пакета документов о реальном собственнике компании (хотя в зависимости от юрисдикции возможны некоторые изменения в требованиях):
Данная процедура регламентирует минимально необходимую информацию и список документов, которые необходимо предоставить регистрационному агенту или администратору компании в рамках процедуры регистрации или ежегодного поддержания компании. Чаще всего требуется предоставление следующего пакета документов о реальном собственнике компании (хотя в зависимости от юрисдикции возможны некоторые изменения в требованиях):
- Идентификационный документ: паспорт или идентификационная карта
- подтверждение адреса проживания
- банковская и/или профессиональная рекомендация
- CV собственника
- краткое описание бизнес деятельности
- источник происхождения средств.
