ILS ALLIANCE
  • О нас
  • Регистрация компаний
    • Выбор юрисдикции >
      • Юрисдикции
      • "Черные" списки
      • Международные организации
      • Международные соглашения
      • Конфиденциальность
    • Профессиональный подход >
      • Холдинговые компании
    • KYC
  • Банковские счета
    • Due Diligence
    • Законодательство
  • Трасты
  • Яхты
  • Вид на жительство
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG

Процедура "Know Your Client"

Процедура идентификации, известная под названием «Знай своего клиента» (KYC - Know Your Client, DD – Due Diligence) – это процедура сбора и поддержания в актуальном состоянии достоверной информации о клиенте, а также использование этой информации в целях идентификации и оценки общего экономического профиля клиента и его бизнеса.
 
Данная процедура регламентирует минимально необходимую информацию и список документов, которые необходимо предоставить регистрационному агенту или администратору компании в рамках процедуры регистрации или ежегодного поддержания компании. Чаще всего требуется предоставление следующего пакета документов о реальном собственнике компании (хотя в зависимости от юрисдикции возможны некоторые изменения в требованиях):

  • Идентификационный документ: паспорт или идентификационная карта
  • подтверждение адреса проживания
  • банковская и/или профессиональная рекомендация
  • CV собственника
  • краткое описание бизнес деятельности
  • источник происхождения средств.
© 2010-2018
ILS ALLIANCE LTD
All rights reserved.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке материалов на этом сайте были приложены все усилия, чтобы предоставить максимально верную и актуальную информацию. Тем не менее, все вышеуказанные материалы несут только информативный характер и не могут служить основанием для какого-либо совета или действий. Мы не несем ответственность за последствия действий, предпринятых без получения надлежащей юридической консультации.
  • О нас
  • Регистрация компаний
    • Выбор юрисдикции >
      • Юрисдикции
      • "Черные" списки
      • Международные организации
      • Международные соглашения
      • Конфиденциальность
    • Профессиональный подход >
      • Холдинговые компании
    • KYC
  • Банковские счета
    • Due Diligence
    • Законодательство
  • Трасты
  • Яхты
  • Вид на жительство
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG