Процедура идентификации, известная под названием «Знай своего клиента» (KYC - Know Your Client, DD – Due Diligence) – это процедура сбора и поддержания в актуальном состоянии достоверной информации о клиенте, а также использование этой информации в целях идентификации и оценки общего экономического профиля клиента и его бизнеса.
Данная процедура регламентирует минимально необходимую информацию и список документов, которые необходимо предоставить для получения услуг.
Данная процедура регламентирует минимально необходимую информацию и список документов, которые необходимо предоставить для получения услуг.
- Идентификационный документ: паспорт или идентификационная карта
- подтверждение адреса проживания
- банковская и/или профессиональная рекомендация
- CV собственника
- краткое описание бизнес деятельности
- источник происхождения средств.