Процедура идентификации, известная под названием «Знай своего клиента» (KYC - Know Your Client, DD – Due Diligence) – это процедура сбора и поддержания в актуальном состоянии достоверной информации о клиенте, а также использование этой информации в целях идентификации и оценки общего экономического профиля клиента и его бизнеса.
 
Данная процедура регламентирует минимально необходимую информацию и список документов, которые необходимо предоставить для получения услуг. 

• Идентификационный документ: паспорт или идентификационная карта
• подтверждение адреса проживания
• банковская и/или профессиональная рекомендация
• CV собственника
• краткое описание бизнес деятельности
• источник происхождения средств.