В последнее время в связи с  мировой политикой по противодействию отмыванию денежных средств (anti-money laundering) растет количество международных организаций, одной из задач которых является противодействие отмыванию денежных средств.
 
Среди наиболее крупных таких организаций необходимо назвать:

• Организация Экономического Сотрудничества и Развития (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD)
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF)
• Совет по финансовой стабильности, ранее известный под названием Форум Финансовой Стабильности (Financial Stability Board, which was previously known as Financial Stability Forum)
• Европейская ассоциация свободной торговли (European Free Trade Association – EFTA).