ILS ALLIANCE
  • О нас
  • Критерии
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG

Международные организации, занимающиеся борьбой с отмыванием денежных средств (anti-money laundering)

В последнее время в связи с  мировой политикой по противодействию отмыванию денежных средств (anti-money laundering) растет количество международных организаций, одной из задач которых является противодействие отмыванию денежных средств.
 
Среди наиболее крупных таких организаций необходимо назвать:

  • Организация Экономического Сотрудничества и Развития (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD)
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF)
  • Совет по финансовой стабильности, ранее известный под названием Форум Финансовой Стабильности (Financial Stability Board, which was previously known as Financial Stability Forum)
  • Европейская ассоциация свободной торговли (European Free Trade Association – EFTA).
© 2010-2021
ILS ALLIANCE LTD
All rights reserved.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке материалов на этом сайте были приложены все усилия, чтобы предоставить максимально верную и актуальную информацию. Тем не менее, все вышеуказанные материалы несут только информативный характер и не могут служить основанием для какого-либо совета или действий. Мы не несем ответственность за последствия действий, предпринятых без получения надлежащей юридической консультации.
  • О нас
  • Критерии
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG