ILS ALLIANCE
  • О нас
  • Регистрация компаний
    • Выбор юрисдикции >
      • Юрисдикции
      • "Черные" списки
      • Международные организации
      • Международные соглашения
      • Конфиденциальность
    • Профессиональный подход >
      • Холдинговые компании
    • KYC
  • Банковские счета
    • Due Diligence
    • Законодательство
  • Трасты
  • Яхты
  • Вид на жительство
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG

Черные списки

«Черные списки» - это в том числе списки безналоговых стран и стран с низким налогообложением, на операции с которыми налагаются дополнительные ограничения (например, налоговые или валютные) в соответствии с законодательными актами соответствующей страны. Необходимо учитывать, что такие списки могут значительным образом отличаться в зависимости от страны, в которой Вы планируете вести деятельность, и это важный фактор, который необходимо учитывать при выборе юрисдикции.
 
Помимо «черных списков», составленных конкретными странами, существуют и более глобальные «черные списки», например, такие как:

  • Список стран и территорий, включенных в составленный FATF список государств и территорий, не имеющих удовлетворительного законодательства в сфере борьбы с отмыванием капитала в соответствии с критериями, установленными FATF, или не желающих сотрудничать с мировым сообществом в этом направлении по версии Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF):
             http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk 

  • Список стран Управления по Контролю за Иностранными Активами Казначейства США, по отношению к которым применяются санкции:
             http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/

Свяжитесь с нами и мы подберем для Вас такую юрисдикцию, которая наилучшим образом подойдет именно под Ваши персональные требования и условия!
© 2010-2018
ILS ALLIANCE LTD
All rights reserved.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке материалов на этом сайте были приложены все усилия, чтобы предоставить максимально верную и актуальную информацию. Тем не менее, все вышеуказанные материалы несут только информативный характер и не могут служить основанием для какого-либо совета или действий. Мы не несем ответственность за последствия действий, предпринятых без получения надлежащей юридической консультации.
  • О нас
  • Регистрация компаний
    • Выбор юрисдикции >
      • Юрисдикции
      • "Черные" списки
      • Международные организации
      • Международные соглашения
      • Конфиденциальность
    • Профессиональный подход >
      • Холдинговые компании
    • KYC
  • Банковские счета
    • Due Diligence
    • Законодательство
  • Трасты
  • Яхты
  • Вид на жительство
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG
✕