ILS ALLIANCE
  • О нас
  • Критерии
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG

Черные списки

«Черные списки» - это в том числе списки безналоговых стран и стран с низким налогообложением, на операции с которыми налагаются дополнительные ограничения (например, налоговые или валютные) в соответствии с законодательными актами соответствующей страны. Необходимо учитывать, что такие списки могут значительным образом отличаться в зависимости от страны, в которой Вы планируете вести деятельность, и это важный фактор, который необходимо учитывать при выборе юрисдикции.
 
Помимо «черных списков», составленных конкретными странами, существуют и более глобальные «черные списки», например, такие как:

  • Список стран и территорий, включенных в составленный FATF список государств и территорий, не имеющих удовлетворительного законодательства в сфере борьбы с отмыванием капитала в соответствии с критериями, установленными FATF, или не желающих сотрудничать с мировым сообществом в этом направлении по версии Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF):
             http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk 

  • Список стран Управления по Контролю за Иностранными Активами Казначейства США, по отношению к которым применяются санкции:
             http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/

Свяжитесь с нами и мы подберем для Вас такую юрисдикцию, которая наилучшим образом подойдет именно под Ваши персональные требования и условия!
© 2010-2021
ILS ALLIANCE LTD
All rights reserved.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке материалов на этом сайте были приложены все усилия, чтобы предоставить максимально верную и актуальную информацию. Тем не менее, все вышеуказанные материалы несут только информативный характер и не могут служить основанием для какого-либо совета или действий. Мы не несем ответственность за последствия действий, предпринятых без получения надлежащей юридической консультации.
  • О нас
  • Критерии
  • Контакты
    • Запросить информацию
  • ENG